{"id":14147,"date":"2025-03-27T10:17:17","date_gmt":"2025-03-27T16:17:17","guid":{"rendered":"https:\/\/locus.uaa.mx\/?p=14147"},"modified":"2025-03-27T10:53:31","modified_gmt":"2025-03-27T16:53:31","slug":"faltan-especialistas-para-prevenir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comunicacion.uaa.mx\/revista\/?p=14147","title":{"rendered":"Faltan especialistas para prevenir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Existe una “terrible” escasez de licenciados formados en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero<\/strong>, asegur\u00f3 Antonio de Jes\u00fas Victorio L\u00f3pez<\/strong>, Director jur\u00eddico de la firma Arellano y Asociados en la conferencia Reflexiones sobre las actividades vulnerables dentro del sistema de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y represi\u00f3n de financiamiento al terrorismo de M\u00e9xico, <\/strong><\/em>celebrada el 14 de marzo en el Auditorio Ignacio T. Ch\u00e1vez de la UAA<\/strong>.<\/p>\n

El doctor Victorio L\u00f3pez<\/strong> coment\u00f3 que en M\u00e9xico existen actos de corrupci\u00f3n<\/a>, ante los que el gobierno deber\u00eda de proponer medidas de control para este tipo de problem\u00e1ticas. Explic\u00f3 que, por ejemplo, “una empresa que piensa invertir en M\u00e9xico, ya sabe que del 5 al 10% de esa inversi\u00f3n va directamente para pagos de sobornos<\/a><\/strong> y dem\u00e1s \u00bfno? A ese nivel hemos llegado”, afirm\u00f3.<\/p>\n

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Luego de que Estados Unidos declarara terroristas<\/strong> a algunos grupos criminales mexicanos<\/a>, Victorio se\u00f1al\u00f3 que M\u00e9xico est\u00e1 dando un paso negativo siendo catalogado como pa\u00eds con presencia terrorista que deriva en el seguimiento de las recomendaciones del GAFI. Victorio L\u00f3pez explic\u00f3 en la conferencia sobre la creaci\u00f3n del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional) en 1989, que busca establecer est\u00e1ndares para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aunque las 40 recomendaciones del GAFI no son obligatorias en el sentido estricto, los pa\u00edses miembros se ven incentivados a cumplirlas para evitar caer en listas de riesgo que podr\u00edan afectar sus econom\u00edas.<\/p>\n

\u201ctal vez el efectivo logremos en su momento erradicarlo, pero el tema es que se est\u00e1n buscando otras opciones, como el uso de criptoactivos<\/strong>\u201d<\/p><\/blockquote>\n

El GAFI ha identificado diversas actividades vulnerables que pueden facilitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre estas actividades se encuentran la banca, los servicios de cambio de divisas, las casas de bolsa, las empresas de seguros, y las actividades relacionadas con bienes ra\u00edces. Asimismo, se destacan las transacciones en efectivo<\/strong>, la venta de joyas<\/strong> y metales preciosos<\/strong>, as\u00ed como la prestaci\u00f3n de servicios profesionales<\/strong>, como la contabilidad<\/strong> y la asesor\u00eda legal<\/strong>, mencion\u00f3 Victorio.<\/p>\n

En cu\u00e1nto al manejo del dinero<\/strong> de las actividades vulnerables, \u201ctal vez el efectivo logremos en su momento erradicarlo, pero el tema es que se est\u00e1n buscando otras opciones, una de ellas muy plausible pues es el uso de criptoactivos (un medio de intercambio financiero)<\/em>. En el tr\u00e1fico sigue siendo la principal actividad il\u00edcita en M\u00e9xico hasta 2024 y de ah\u00ed le siguen lo que ya comentamos, extorsiones, secuestros y algunas otras<\/strong>\u201d, afirm\u00f3 L\u00f3pez.<\/p>\n

El director de Arellano & Asociados<\/strong> se\u00f1al\u00f3 que el objetivo de la conferencia era resaltar la importancia de que los alumnos de la licenciatura en Derecho puedan estar del lado de la prevenci\u00f3n y no de la actividad il\u00edcita financiera<\/strong>. La conferencia fue organizada por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades<\/strong> en conjunto con la Direcci\u00f3n General de Difusi\u00f3n y Vinculaci\u00f3n<\/strong> a trav\u00e9s del Departamento de Derecho<\/strong> y del Patronato Universitario<\/strong>.<\/p>\n

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Para saber m\u00e1s<\/h2>\n

Los ocho grupos criminales latinoamericanos declarados terroristas por Trump<\/strong><\/a><\/h4>\n

\u00cdndice de corrupci\u00f3n confirma el mandato social de enfrentar de ra\u00edz la corrupci\u00f3n en M\u00e9xico: Transparencia Mexicana<\/a><\/p><\/blockquote>\n